【明報專訊】過去一年，大眾對加密貨幣興趣大幅增加的同時，有關加密貨幣的罪案也日益猖獗。任何市場也有不法之徒，要避免損失，讀者宜先了解其犯罪手法。總的來說，這些罪案可歸納為幾類，包括假項目行騙、黑客盜竊、勒索贖金、現金行劫及洗黑錢等。
一、假項目行騙
假項目騙案是涉及金額最多的罪行，去年共騙去80億美元。其中最常見的是捲款潛逃式詐騙（rug pull），項目方一開始成立表面看似合法合規的項目，或在社交媒體釣魚，收錢後便突然捲款潛逃。最近就有騙徒趁《魷魚遊戲》的熱潮，發行魷魚幣，於市場大賺一筆，幾天後便消失得無影無蹤。此外，DeFi及NFT項目也是騙徒最愛下手的地方。
二、黑客盜竊
至於黑客盜竊，過去數年涉及的金額超過40億美元，單於去年便超過十億美元。黑客大都是電腦程式專家，他們往往能夠洞察平台或智能合約內的安全漏洞以轉移資產，當然也不能抹殺黑客就是公司內鬼的可能。史上最大的案件為去年DeFi平台Poly Network被黑客盜取6億美元的加密貨幣，幸好平台處理得宜，黑客的錢包帳戶被廣泛關注，部分資金更被凍結，最後黑客自願交還所有款項。上月也有加密貨幣交易所BitMart被黑客攻擊，盜取了2億美元，交易所承諾向所有用戶賠償。.... 更多 [原文連結]
[區偉志 加密解碼]
香港數碼資產學會共同創辦人
石壁投資管理（香港）有限公司投資總監